证券代码：688772     证券简称：珠海冠宇       公告编号：2023-074

转债代码：118024     转债简称：冠宇转债

(资料图)

              珠海冠宇电池股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电

池股份有限公司办公楼五号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       49

普通股股东所持有表决权数量                         621,878,287

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              55.5719

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐延铭先生主持。本次股东大会所

采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》

         《上市公司股东大会规则》

                    《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份

有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，

会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

副总经理谢斌先生列席本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意                    反对                 弃权

      股东类型                                                          比例

                  票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数

                                                                    （%）

普通股            282,160,234   99.6908   875,088    0.3092        0    0.0000

  股东珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠

海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、珠

海普瑞达二号投资有限公司（曾用名：重庆普瑞达企业管理有限公司）、珠海际

宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普

投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号

投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

  审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型             同意                    反对                 弃权

                                  比例                 比例                          比例

                      票数                   票数                      票数

                                  （%）                （%）                         （%）

普通股                621,863,779   99.9976   14,508    0.0024             0        0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意                    反对                          弃权

      股东类型

                     票数          比例（%）     票数        比例（%） 票数                   比例（%）

普通股            621,863,779       99.9976    14,508        0.0024        0        0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                  反对                         弃权

 议案

        议案名称                          比例                    比例       票          比例

 序号                       票数                    票数

                                      （%）                   （%）      数          （%）

      增 资暨 关联交 易

      的议案

      开 发行 股票部 分

      募投项目的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

回避表决的股东：珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合

伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合

伙）、珠海普瑞达二号投资有限公司（曾用名：重庆普瑞达企业管理有限公司）、

珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海

泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际

宇二号投资合伙企业（有限合伙）。

三、   律师见证情况

 律师：李琼、熊星

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议

人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律

法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

 特此公告。

                    珠海冠宇电池股份有限公司董事会

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